O Banco de Moçambique (BM) anunciou hoje a penalização de 20 instituições financeiras que operam no país, com multas por contravenções previstas na Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo, e das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
As sanções aplicadas estão relacionadas com a falta de identificação e verificação de clientes, vigilância contínua das relações de negócio, a falta de comunicação imediata de transacções suspeitas, no exercício económico de 2014 a 2018, Incumprimento do limite à posição cambial, Incumprimento do prazo de publicação do relatório da Disciplina de Mercado de Junho de 2018, Incumprimento do prazo de publicações obrigatórias, incumprimento do prazo de realização do aumento de capital social, falta de cumprimento do prazo de publicação das demonstrações financeiras, entre outras irregularidades, indica um comunicado emitido pelo Banco de Moçambique e que o Notícias Online teve acesso.
Dos bancos infractores, destaque vai para Millennium Bim, Standard Bank Moçambique, Banco Comercial e de Investimentos, UBA, BNI – Banco Nacional de Investimentos, SA, Banco BIG – Banco de Investimento Global, SA, Barclays Bank Moçambique, SA, Barclays Bank Moçambique, SA, Vodafone-Mpesa, SA, Cooperativa de Crédito e Poupança, entre outras instituições.
