O Banco de Moçambique sancionou 5 instituições financeiras com operações no território nacional com multas por atropelar as leis de contravenção, prevenção combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo
A punição mais alta foi para o Banco Único sancionado com uma multa de 36.8 milhões de Meticais por falta do controlo especial de certas transacções, não comunicação imediata das operações suspeitas e não constituição do perfil do cliente, falhas registadas de 2016 a 2017, o BCI recebeu uma multa de 20 milhoes e 150 mil Meticais, por não comunicação imediata das transacções suspeitas e não comunicação ao Ministério Publico dos fundamentos da abstenção.
As omissões do BCI foram registadas de 2013 a 2017
Já o Banco UBA foi castigado com uma multa de 18 milhões de Meticais.
Segundo o Banco Central, o UBA não fez o controlo especial de certas transacções e não comunicou imediatamente as operações suspeitas, no exercício económico de 2016 a 2017.
O Banco de Moçambique também puniu o BNI com uma multa de 16 milhões de Meticais, por não comunicação imediata das transacções suspeitas.
As faltas do BNI registaram-se de 2015 a 2016.
Para o Millenium BIM coube a multa de 400 mil Meticais, por prestação de informações incompletas ao banco central, verificado no exercício económico deste ano.
As multas aplicadas aos cinco bancos atingem os 91.3 milhões de Meticais, segundo o comunicado doo Banco de Moçambique.
